农村妇女办10余家空壳公司 洗钱89亿惊动国务院(2)——中新网
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    农村妇女办10余家空壳公司 洗钱89亿惊动国务院(2)
2009年06月27日 13:02　来源：检察日报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】
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　　C 空壳单位浮出水面

　　2007年7月10日，江西省公安厅经侦总队接到中国人民银行南昌中心支行反洗钱处移送的一条线索称，南昌市青山湖区某百货经营部、青山湖区某文体用品销售部、西湖区某童装店三家小个体工商户自2007年3月在某银行南昌市中山路支行、阳明路支行开设账户后，资金交易异常频繁，涉及金额高达27亿元，与其经营范围和规模明显不相符，存在“洗钱”的重大嫌疑�！�

　　经过深挖细查，公安机关发现上述单位都属于虚构经营地址、无合法经营行为、无从业人员和纳税记录的空壳单位。因案情重大，江西省公安厅经侦总队立即成立了由12人组成的专案组，对这起代号为“7·10”专案的涉案人员、单位、银行账户等情况，进行全面调查。刘花妹也开始进入侦查人员的视野。她希望通过帮人转账来脱贫致富的美梦再也做不下去了�！�

　　据公安部门在案件侦结后披露的材料显示，因“7·10”专案涉案金额高达89亿余元，惊动了国务院，有关领导要求严查此事。而狡猾的“幕后推手”为刘花妹提供的深圳单位银行结算账户及个人账户，大多数也是用虚假的、低价买来的或者捡来的身份证注册的，这给公安机关的侦查工作设置了极大的障碍�！�

　　记者了解到，公安机关在追查一个接受刘花妹转账的深圳个人账户时，发现该账户存款金额有数百万元，而这位“百万富翁”其实家中四代都在河南务农，他的身份证已遗失多年，至于被谁捡去、如何使用，不得而知。而刘花妹和深圳方面的频繁网上银行转账，也使得南昌某银行的网银交易量，在2008年突然上升为全国第3名，远远超过了浙江、上海、北京等发达省市�！�

　　2008年5月21日，刘花妹被公安机关刑事拘留，6月27日被逮捕�！拔易龉裁�，就说什么。是别人叫我做的，说这样可以赚钱，我不知道这是犯罪。我每转账100万元，可以获得100元至500元不等的提成，一年下来，我赚了十几万块钱，但还有六七万报酬，深圳‘上线’没有兑现�！北活垦河诮魇】词厮牧趸�，对前来提审的南昌县检察院检察官坦言，并如实供述了自己从事非法转账行当的始末。

　　D 是否构成非法经营罪成为争议焦点

　　今年1月24日，江西省南昌县检察院以刘花妹犯非法经营罪，向法院提起公诉。因案情重大复杂，法院延长了审查期限。该案开庭审理时，刘花妹对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但其实施的非法从事资金支付结算业务行为，是否符合非法经营罪的客观要件，成为了控辩双方的争议焦点�！�

　　南昌县检察院出庭支持公诉的检察官姚玉良告诉记者，刘花妹的辩护人认为，刘花妹实施的行为不符合非法经营罪的法定表现形式，故其行为不构成非法经营罪。而公诉人指出，刘花妹的行为虽然不符合传统的非法经营行为模式，如未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务等情形，但她违反国家规定，从事非法资金支付结算业务活动，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为属于刑法规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，故应认定刘花妹构成非法经营罪�！�

　　6月4日，南昌县法院一审判决认定，刘花妹的行为符合非法经营罪的构成要件，检察机关指控的事实和罪名成立，以非法经营罪判处刘花妹有期徒刑一年，并处罚金11万元。宣判后，刘花妹表示服判，没有提出上诉�！�

　　据办案检察官介绍，刘花妹背后的深圳“上线”具有组织严密、分工明确、隐蔽性强、跨地区、高智商等特点。由于注册身份均为虚假身份，注册单位也是空壳单位，且资金转账活动极其频繁，因此，截至本案宣判之时，侦查机关也无法查实深圳“上线”的真实身份及此案的幕后推手。而刘花妹转账的资金性质，是否属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等违法活动所得及其产生的收益也难以判断。并且刘花妹对资金来源性质在主观上也欠缺明确认知，因此她的行为依法不构成洗钱罪�！�

　　检察官告诉记者，像刘花妹这样文化水平低、缺乏法律常识的人很容易被不法分子利用，让部分不法资金经过多种流转程序后得以“漂白”。有关部门应对这种新型作案手法予以高度警惕，加强对居民身份证的管理、对中小型个体单位注册及运营情况的监管、对银行开户行为的监督，及时捕捉可疑资金交易账户的异动情况，让“幕后推手”们的如意算盘无法打响。(欧阳晶）

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【编辑:吴歆】
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高温津贴数年未涨 尴尬了谁
直隶巴人的原贴：
我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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