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电话诈骗团伙落网 涉案金额超过千万(组图)
2008年12月08日 14:09 来源：北京青年报 发表评论


警方将涉案嫌疑人押解回京



本案涉案金额巨大

　　冒充电话局工作人员和民警，宣称事主的固定电话“欠费”，以“个人信息已泄露”、需要“升级银行账户”为名，诱骗事主通过ATM机转账，实施诈骗。宣武警方昨日通报，首个“电话欠费”诈骗团伙已落网，抓获10名嫌疑人。警方表示，“电话欠费”诈骗全市发案已过百起，被骗金额超过千万，个案涉案最高金额达到109万。针对各类通过ATM机转账的诈骗犯罪，警方将协调电信部门和银行部门，对涉案的银行账户和手机号码进行查封。

　　同时希望市民报警时，提供嫌疑人所留的电话和账户。

　　“升级银行账户”卷走千万

　　10月30日，宣武警方接到第一起“电话欠费”诈骗，仅仅两天，同类报案数就增至7起。

　　报案人均称，家中的固定电话接到自称“电话局员工”的“欠费通知电话”，说事主正在使用的电话或者事主在顺义、昌平某地开户的电话已经欠费。当事主否认欠费，“电话局员工”会表示：“这种情况近期频频发生，我们帮您联系警方报案”，随即自称“公安局民警”的人在电话中告诉事主，其名下登记的电话、银行账户等个人信息已被泄露，并有可能被不法分子利用参与洗钱或实施诈骗犯罪，目前正被公安机关秘密调查，事主有可能还要被判处3年有期徒刑。事主此时都会急于澄清，嫌疑人则会说，为确保事主不受损失，应当“升级银行账户”，即将自己的银行存款在ATM机上转移到指定账号，24小时内由银行专业人员做升级�；せ蜃式鸲辰�。而为不让事主有时间与亲朋商量，嫌疑人称“转账过程要全程录音”，会将电话打到事主手机上，全程与事主保持手机联系。在转账时，还会有所谓的“银行员工”或“国家金融稳定局主任”用电话“指导”转账。据统计，“电话欠费”诈骗从9月开始在本市出现，截至目前，全市发案超过百起，涉案金额超过千万，个案涉案最高金额达到109万。

　　境外嫌疑人内地作案

　　宣武警方根据报案人提供的电话号码和银行账户展开调查。嫌疑人所打的电话均显示为“隐藏号码”、“私人号码”，或以“000852”、“00019”等打头的电话号码，经查均为我国南部沿海地区网络IP电话。而嫌疑人为事主指定的账号开户行都在广州市和珠海市，取款地点集中在广州、深圳、厦门、珠海等地。

　　11月12日，十余名侦查员分别前往广州市和珠海市开展异地侦查，并每天与北京的侦查员互通新报案的涉案账号和电话。根据嫌疑人的取款地点，警方逐步查明嫌疑人身份。在掌握主要嫌疑人的犯罪证据后，11月22日，侦查员分别在珠海、广州、深圳等地抓获李某等9名犯罪嫌疑人，其中包括6名境外嫌疑人，11月27日9名嫌疑人已被押解回京。12月4日，警方又在东莞抓获一名嫌疑人。

　　犯罪嫌疑人交代，该团伙成员在异地假冒电信公司、公安局的工作人员，依靠“电话欠费”实施转账诈骗，已获赃款数百万元。目前，警方已经破获该团伙所作的40余起案件，收缴赃款人民币30余万元、涉案银行卡84张、笔记本电脑一台，作案手机209部。

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【编辑:段红彪】
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